Importante redada contra red ilegal de apuestas deportivas online
Una operación internacional contra el juego ilegal sacudió a principios de julio el panorama de las apuestas en Europa. En el centro de la investigación se encontraba un operativo de gran envergadura coordinado por la Policía Criminal de Múnich. Con el apoyo de más de 950 agentes de Alemania, Austria, España y Malta, las autoridades registraron un total de 162 inmuebles. Solo en Múnich se ejecutaron 51 órdenes de registro. El objetivo era una red criminal que habría generado cientos de millones de euros mediante apuestas deportivas en línea ilegales.
La operación fue el resultado de meses de investigación que comenzaron en marzo de 2023. Según los investigadores, el grupo delictivo actuaba de forma altamente organizada. A través de sitios web sin licencia —algunos accesibles únicamente mediante invitación— se ofrecían principalmente apuestas de fútbol. Estas plataformas no estaban disponibles para el público general y funcionaban como salas privadas virtuales, eludiendo toda la normativa del mercado alemán de juegos de azar regulado.
«Las ofertas ilegales estaban diseñadas deliberadamente para pasar desapercibidas en el mercado regulado y, al mismo tiempo, permitir apuestas de alto valor», explicó un portavoz de la fiscalía de Múnich.
La cooperación internacional fue clave
Una operación de esta magnitud no habría sido posible sin la colaboración entre países. La policía trabajó estrechamente con socios europeos para obtener acceso a servidores, cuentas y datos en España y Malta. En Malta —un conocido centro de operadores de juego en línea— se buscó intensamente evidencia digital y movimientos bancarios sospechosos.
Un rasgo característico de esta red era su estructura jerárquica. Los investigadores hablan de una banda organizada que invertía directamente las ganancias de las apuestas en artículos de lujo e inmuebles. Vehículos costosos, viajes al extranjero y propiedades en Alemania y España formaban parte de la vida cotidiana de los presuntos cabecillas. Durante los registros se incautaron amplios activos, incluyendo dinero en efectivo, vehículos y evidencias digitales, que ahora están siendo analizadas.
Lo sorprendente es que, a pesar del enorme alcance del operativo y la gravedad de las acusaciones, hasta ahora no se han realizado detenciones. La fiscalía competente señaló que actualmente no existen motivos de detención como riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Sin embargo, las investigaciones continúan de forma intensiva, también en lo relativo a evasión fiscal y blanqueo de capitales.
Alto daño fiscal y un riesgo para los jugadores
Uno de los focos principales de la investigación es el daño tributario. Al tratarse de ofertas ilegales sin licencia, no se pagaron impuestos sobre las apuestas. El perjuicio económico para el Estado se estima, según los investigadores, en varios millones de euros. Además, se sospecha que las plataformas también se utilizaron para encubrir movimientos de dinero ilegales.
«Suponemos que a través de estas plataformas no solo se apostaba, sino que también se lavaba dinero», subrayó un agente de la oficina de investigación fiscal.
Es especialmente preocupante que muchos usuarios no eran conscientes de que apostaban en sitios ilegales. Las plataformas estaban diseñadas de manera profesional. Mediante marketing astuto y sistemas de invitación, se generaba confianza, lo que permitía manejar grandes sumas de dinero. En algunos casos, las apuestas llegaban a superar los seis dígitos. El riesgo para los jugadores no solo residía en la pérdida de dinero, sino también en la falta de protección al consumidor. No podían reclamar legalmente sus ganancias ni hacer uso de mecanismos de autoexclusión.
Las autoridades consideran la operación como un gran éxito y una señal clara para el sector del juego. Quieren dejar claro que las ofertas ilegales —también en el espacio digital— no pasarán desapercibidas. Se espera que las investigaciones continúen durante varios meses. No se descartan nuevos registros, acusaciones formales o incluso detenciones.
Este gran operativo demuestra cuán complejo y transfronterizo se ha vuelto el negocio de las apuestas deportivas ilegales en línea. Pero también revela que las autoridades están cada vez mejor preparadas para desmantelar estas estructuras de forma sostenible. Los próximos meses demostrarán si la red criminal ha sido erradicada por completo o si ya hay sucesores operando en la sombra.
